[美国VPS] 千万不要用币安直接卖u收进银行卡我终于出事了 96110直接…-嘟嘟社区

有14u需要变现直接转到币安然后按最高汇率收的商家出售打进了银行卡不足3分钟 96110打了给我说我的银行卡被冻结了还要去局里处理去了各种签名口头警告不要再卖u 立马卸载币安等等
我这样以后会不会是特别关注对象？

本帖最后由 svdau10062 于 2024-8-13 17:23 编辑

這下你知道為什麼OTC商家賣U的風險很高了吧，
你只要一開門一堆偽造流水的髒錢就會湧入，
你就會背上洗錢人頭戶的刑責，
出金小額1000U以內的作法是用U卡在ATM取現通常費率5%，
出金大額的超過1000U直接找線下換現金OTC商家賣U

为什么mjj不安慰我还幸灾乐祸

猛犸发表于 2024-8-13 15:02
那是为了啥?

《商君书》驭民五术统治阶级的所有行为都是为了统治

kimigao 发表于 2024-8-13 13:37
为啥这些监控的银行帐户不直接冻结还让他们转黑钱出来呢

反诈断卡，又不是为了保护你，更不是为了抓诈骗犯。
不然你以为诈骗号码，诈骗账户不封停，但他们给你转个张你就被封。

有神盾的安全，14u贪那点汇率能赚几毛？

没遇到过，微信买U，支付宝收款，

本帖最后由 bingo131 于 2024-8-13 13:21 编辑

按最高汇率！一定是没有筛选了。贪小便宜

这不是常识吗？

笑死自己不用支付宝微信收怪谁

宝，你那14u收的钱是黑钱。支付宝收款还能好一丢丢

nauya 发表于 2024-8-13 13:09
宝，你那14u收的钱是黑钱。支付宝收款还能好一丢丢

这点钱也能打黑钱进来啊

交易所里面的大多数的OTC都被监控了，他们的出账目的银行卡都会被警告，楼主可以出在外卡上面，wise或者ifast到支付宝

早早退坑了，我没能力挣这个钱。

建议楼主上个截图欣赏一下。

这算活该吧